A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a “Operação Carga Pesada” para cumprir 422 ordens judiciais, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões nos últimos anos, em Barra do Garças.
As investigações revelaram que esses valores foram movimentados por membros de uma associação criminosa e são provenientes de diversas atividades ilícitas.
O grupo utilizava empresas do setor do agronegócio, muitas delas de fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, além de ocultar os valores obtidos com esses crimes.
Durante a operação, são cumpridas ordens judiciais contra pessoas físicas e jurídicas, incluindo 39 mandados de busca e apreensão, 97 quebras de sigilo fiscal, 97 quebras de sigilo bancário, 97 sequestros de bens, 18 sequestros de veículos, 21 suspensões de atividades empresariais, 14 manutenções de suspensão de atividades empresariais e 39 quebras de sigilo de dados.
As ordens judiciais estão sendo executadas nas cidades de Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, e também em Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, no estado de Goiás.
As investigações indicaram que o grupo criminoso possui um grande número de pessoas jurídicas ativas, que operam ilegalmente para ocultar os ganhos ilícitos, com movimentações financeiras superiores a R$ 100 milhões.
